ОАО «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр» уведомляет о том, что 16 апреля 2024 г. в 15:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось Годовое общее собрание акционеров, кворум собрания – 100%, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная).
На собрании приняты следующие решения:
1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Турдукееву Гаухар Насировну– председатель счетной комиссии.
2. Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2023 год.
4. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2023 год.
5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении годового бюджета Общества за 2023 год.
6. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2023 год.
7. Утвердить порядок распределения прибыли Общества по итогам 2023 года.
8. Утвердить годовой бюджет Общества на 2024 год с учетом, предложенных изменений.
9. Избрать в состав Генеральной дирекции ОАО «КЭРЦ»:
1. Жаныбекова Бапа Раевича — Генеральный директор, руководитель Генеральной дирекции.
2. Жаныбаева Тилебалды Оторбековича — Первый заместитель генерального директора по расчетам, член Генеральной дирекции.
3. Сулайманкулова Акылбека Арзыматовича — Заместитель генерального директора по IT, член Генеральной дирекции.
10. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации Ревизору Общества.
11. Прекратить полномочия Ревизора Общества Жусупбаевой Кызжибек Батырбековны
12. Избрать Ревизором Общества Жусупбаеву Кызжибек Батырбековну.
13. Применить и внедрить Кодекс корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 30 декабря 2020 года № 263-п.
14. Утвердить аудитором Общества на 2024 год — ЗАО АКФ «Кыргызаудит».
15. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «КЭРЦ», утвержденный на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЭРЦ» от 27.10.2022 года.
16. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «КЭРЦ».
