25.06.2022

Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр» уведомляет о том, что 29 апреля 2022 года в 12:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось Годовое общее собрание акционеров, кворум собрания – 100%, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная).
На собрании приняты следующие решения:

1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну  – председатель счетной комиссии.

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

3.1.  Утвердить  заключение независимого аудитора Общества за 2021 год.

4.1. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2021 год.

5.1. Утвердить  отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год.

6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2021 год

7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2021 года:

— На дивиденды направить 25% от чистой прибыли — 2 307587,38  сом.

— Сумма дивидендов на одну простую акцию составила – 2307,59  сом.

— Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

— Место выплаты дивидендов – г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326.

— День выплаты дивидендов –- 26 августа 2022 года.

— День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 29 апреля 2022 года.

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2022 год.

9.1. Утвердить аудитором Общества на 2022 год — ЗАО АКФ «Кыргызаудит»  и размера оплаты услуг аудитора на сумму 235 000 (двести тридцать пять тысяч) сом.

10.1. Прекратить полномочия Ревизора Общества Алтынбековой Заремы Алтынбековны.

11.1. Избрать Ревизором Общества Ормонова Талгата Боругуловича.

12.1. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2022 год.

13.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

14.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ».